1. Ziel & Grundsätze

Betway casino verfolgt das Ziel, Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Diese Richtlinie beschreibt interne Maßnahmen zur Identifizierung, Bewertung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.

2. KYC/Identitätsprüfung

• Altersprüfung (mindestens 18 Jahre) und Registrierungskontrolle.
• Verifizierung durch amtliches Ausweisdokument (Ausweis/Pass) und ggf. zusätzliche Prüfungen.
• Adressnachweis, sofern erforderlich (z. B. amtliches Schreiben oder Versorgerdokument).
• Erweiterte Prüfung bei erhöhtem Risiko oder auffälligen Transaktionen.

3. Transaktionsmonitoring

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen sowie Spielverhalten, um untypische Muster zu erkennen, z. B. häufige Ein-/Auszahlungen in kurzer Zeit, ungewöhnliche Beträge, Nutzung mehrerer Zahlungsmittel oder Abweichungen vom üblichen Nutzerverhalten.

4. Risikobasierter Ansatz

Unsere Prüfmaßnahmen orientieren sich am Risiko. Faktoren können u. a. Verifizierungsstatus, Transaktionshöhe, technische Auffälligkeiten und Nutzungsmuster sein. Bei Bedarf werden Limits gesetzt oder weitere Dokumente verlangt.

5. Verdachtsfälle

Bei Verdacht können Auszahlungen verzögert, Konten eingeschränkt oder gesperrt und zusätzliche Nachweise angefordert werden. Soweit gesetzlich erforderlich, wird eine Meldung an die zuständigen Stellen vorgenommen.

6. Aufbewahrung

AML/KYC-relevante Unterlagen werden entsprechend gesetzlicher Pflichten gespeichert und nach Ablauf der Fristen gelöscht bzw. anonymisiert, sofern keine andere rechtliche Grundlage besteht.

7. Kontakt

Fragen zur AML-Richtlinie: [email protected]

Adresse: Paracelsusstraße 11A, 5020 Salzburg, Austria